Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «СГ «ПРЕСТИЖ-ПОЛИС»

Автор: Сергиенко М. В.

Акционерное общество «Страховая Группа «ПРЕСТИЖ-ПОЛИС» (место нахождения: г. Москва, ул. Мнёвники, д. 13, пом. 3, комн. 1-16) извещает Вас о том, что по решению Совета директоров проводится общее собрание акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Собрание состоится 29 июня 2020 г.

Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 45 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 12 час. 55 мин.

Время начала собрания: 13 час. 00 мин.

Место проведения собрания: офис регистратора АО "НРК - Р.О.С.Т.", 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 07 июня 2020 г.

Повестка годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
  2. Утверждение аудитора Общества на 2020г.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  4. Избрание членов совета директоров Общества.
  5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
  6. Утверждение Отчета по результатам проведения внутреннего аудита Общества за 2019 год.
  7. Увеличение уставного капитала Общества.
  8. Утверждение годового отчета Общества.
  9. Утверждение Положения о генеральном директоре.
  10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 08 июня 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Мневники, д. 13, пом. 3, комн. 1-16 офис АО «СГ «ПРЕСТИЖ-ПОЛИС» по 28 июня 2020 г.

Время ознакомления: понедельник-пятница с 10-00 до 17-00.

Вы вправе запросить копии материалов (информации) и они будут вам предоставлены в соответствии с п. 9.6.1. и п. 9.6.2. Устава общества в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа. В соответствии с п. 9.6.2. Устава общества и копии документов в течение 10 дней с момента получения запроса. Акционер оплачивает только затраты на изготовление копий документов.

 

Голосование на общем собрании осуществляется по вопросам повестки дня бюллетенями для голосования.

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по телефону: (495) 123-36-80.

Контактное лицо: Новиков Роман Сергеевич доб. 4800