Сообщение о проведение годового общего собрания акционеров АО «СГ «ПРЕСТИЖ-ПОЛИС»

Подробности

Размещено 05.06.2019 10:47

Автор: ПРЕСС-СЛУЖБА

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров АО «СГ «ПРЕСТИЖ-ПОЛИС»

Акционерное общество «Страховая Группа «ПРЕСТИЖ-ПОЛИС» (место нахождения: г. Москва, ул. Мнёвники, д. 13) извещает Вас о том, что по решению Совета директоров проводится общее собрание акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Собрание состоится 26 июня 2019 г.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 45 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 11 час. 05 мин.

Время начала собрания: 11 час. 15 мин.

Место проведения собрания: офис регистратора АО "НРК - Р.О.С.Т.", 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 10 июня 2019 г.

Повестка годового общего собрания акционеров:

1.      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2.      Утверждение аудитора Общества.

3.      Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4.      Избрание членов совета директоров Общества.

5.      Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

6.      Утверждение Отчета по результатам проведения внутреннего аудита Общества за 2018 год.

7.      Об увеличении уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций, размещаемых по закрытой подписке.

8.      Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 06 июня 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Мневники, д. 13 офис АО «СГ «ПРЕСТИЖ-ПОЛИС» по 25 июня 2019 г.

Время ознакомления: понедельник-пятница с 10-00 до 17-00.

Вы вправе запросить копии материалов (информации) и они будут вам предоставлены в соответствии с п. 9.6.1. и п. 9.6.2. Устава общества в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа. В соответствии с п. 9.6.2. Устава общества и копии документов в течение 10 дней с момента получения запроса. Акционер оплачивает только затраты на изготовление копий документов.

Голосование на общем собрании осуществляется по вопросам повестки дня бюллетенями для голосования.

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по телефону: (495) 123-36-80.

Контактное лицо: Крылова Дарья Петровна доб. 4803